API 外汇骗局已成

API最近在中国外汇行业掀起了一阵舆论狂潮。谣言四起，使用 API 进行交易的客户的状态也是火热的。在全国API受害者的QQ群中，我们甚至可以感受到，这些在API账户上投入巨资的回族朋友们的心情就像是在策划一场战争的叛乱分子。升起。以下是小编为大家整理的一些API外汇骗局的相关资料。供你参考。

API 外汇骗局已成：CCTV 报告

目前，API的URL还处于打不开的状态，醒目的大字“站点维护中”也留下了太多的嫌疑。真的像他说的那样被黑吗？还是它实际上是在告诉世界“我是钱已经收了，它正在运行”？我们目前无法真正揭示这些疑虑。

2014年3月10日，菏泽市公安局经侦支队曝出API，指出其打着“炒外汇融资”、“发展线下”的幌子，积累巨额资金以获取高额资金。退货，过期拒付。投资者造成经济损失，涉嫌传销等犯罪行为。

2014年4月16日，安徽省公安厅公开报道API外汇投资理财，以提醒人们警惕，不要被这种新型传销所迷惑。

2014年9月，在优酷网上发现了一段题为“访问瑞士API总部进行API外汇投资”的视频。乍一看，视频没有破绽，但仔细一看，视频被委婉地称为 API 总部介绍，但这和 API 总部的介绍是一样的。额外的宣传视频和简单的宣传视频没有区别。这样的视频其实毫无意义，但很容易欺骗中国普通民众，尤其是中老年人。

2015年1月7日，API Forex以黑客为由将所有EA客户的资金关闭为负数，这意味着客户欠API很多钱。除了极少数没有使用EA自动交易的客户外，其他客户全部下跌，数量惊人，从几万美元到几千万美元不等。所有的损失将欠 API 押金。2015年1月8日，API公司发布公告，将酌情给予客户补偿（未注明日期）。服务器暂停EA自动交易，暂停提现，暂停注销账户至1月15日。2015年1月9日，API公司发布公告，承诺于1月15日恢复正常存取款和注销账户。2015年1月15日，

2015 年 1 月 16 日，瑞士监管局发出警告警告投资者，Alpen Asset Management Trust Sàrl 和 API Premiere Swiss Trust AG 均不受 FINMA 监管。原文链接是：

关于API受害者的集体维权，记者就此事专门咨询了律师。对于此类金融事件，律师仍建议警方介入调查，以免发生意外情况。

事情发展到这个地步，我们来看看API为什么能做或者敢做，这些骗人的传销为什么这么胆大？这与我国目前对这块的法律不健全有关，与骗子的狡猾与被骗者的贪婪有关。如果API真的带着12亿的中国惠民跑掉了，会有多少家庭蒙受巨大损失，会给社会带来多大的危害。

我们对这种金融骗局并不陌生，历史总是惊人地相似。2013年7月，Forex 110向EUROFX发出警告，很多人被高额利润蒙蔽了双眼，无视我们的警告。于是，EUROFX 的成交量在 2014 年 7 月潜逃。同样，2013 年沉阳的惠英奇也以高额利息或利润为诱饵，受骗的投资者目前正在赔钱。

涉嫌诈骗多名投资者

对此外汇110，北京李建成律师事务所张学东律师认为，API的行为涉嫌非法集资。“投资者只能通过向警方报案来调查公司并追究个人责任。” 此外，张律师表示，近年来，网络诈骗、集资等案件频发。“投资者最终很难收回所有资金。”

截至发稿，API全国微信维权群共有370人。负责人陈先生告诉记者，“目前统计的损失金额约为1.5亿，单人最低7万，最高490万。” 据API官网介绍，该公司在大中华区拥有8000多个账户。

报案当日，经侦大队办案办工作人员称，API“涉嫌非法集资诈骗”，要求投资者向所在地区经侦大队报案。记者了解到，报道的数量还在不断增加。警方要求报案的投资者出具API网站上的投资记录作为证据，该案已受理，目前正在调查中。

API外汇骗局疑点一：区域总监阻止举报

记者通过投资人手机联系到“董白涛”，多次要求对方出示公司在中国的金融牌照，但他始终避而不谈。并让你放心相信公司，“不要随便报案，否则你的账户资金将得不到保障。”

记者用其他手机号码联系了“董波涛”，但无人接听。

API外汇骗局疑点二：没有书面合同

记者注意到，所有投资者与API之间没有相关的书面合同，也没有任何委托协议，每天都靠微信获取消息。在多个投资者提供的报告证据中，只有部分通过API官网数据打印出来的存款明细可以证明投资者与API公司有金融交易。

API外汇骗局问题3：公司没有注册信息

记者在API官网上看到，其中文名称为“阿尔卑斯资产管理信托公司+卓越瑞士信托有限公司=API卓越瑞士信托有限公司”，但在北京企业征信网上，输入这三个公司的名字，没有查询结果。

银行卡转账投资

据了解，前来报案的30余名投资者均未将投资资金汇至API公司，而是直接存入“在线”指定账户。“上线”收到钱后，他会找他的“上线”赚钱，直到API公司的工作人员收到钱，他们会在他们的官网账户上更改投资者的账户信息。投资人不仅没有财务合同，从未去过办公室，从未听说过办公室电话，甚至从未见过公司员工。

“神秘”领袖

一位开发了20人的二线投资人透露，这笔钱最终汇到了微信上一个叫“董白涛”的人的账户上。

“这个‘董白涛’说他是中国区总监，API在北京有七八个微信群在做业务，他是经理，他把信息发给我们高层，然后上层转发对我们来说。“即使是自 2012 年底以来参与其中的投资者，也不清楚他们的具体身份。而且外汇110，投资者还没有亲眼见过他。不仅如此，投资人表示不知道“董白涛”是否是他的真名，“因为他提供的银行卡名称每次都不一样。”

几乎没有人赚钱

投资人陈先生懊恼地说，虽然API的年收入超过60%，但他从未听说过有人赚钱。“情况最好的就是把我带进来的那个人，他不仅把钱拿回来了，还赚了一些额外的钱。但他去年年底又投资了，现在几乎没有利润了或损失。”

记者发现，更奇怪的是API提现方式。个人账户余额虽然可以在手机和网站上查询，但不能直接交易转账，必须在微信群里“申请”。陈先生说：“大概四五个工作日后，钱就可以到你指定的卡里了，但是API有两个规定：每次取款的金额不能大于本金，以及账户里的钱一定要更多。在本金上。也就是说，只能获得收入。”

陈总分析，因为这两条规定，很多新投资者没有赚到钱，老投资者也不愿意拿到利润，而是把“利润”留在了账上。